Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 28.04.2025/Pykälä 109

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 28.04.2025 § 109  

3803/02.02.00/2024  

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan Uutta näkyy arjessa – toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2025–2027 esitetään alla kuvattavat, aluevaltuustolle sitovia tavoitteita koskevat muutokset.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026-2027, muutosesitys

Talousarviovuoden 2025 päivittämisessä (nimenä käytetään muutosTA2025) on huomioitu talousarvion hyväksymisen (KPHAVAL 16.12.2024) jälkeiset, Soite 2030-muutosohjelmaa toteuttavien toiminnallisten muutosten arvioidut kustannusvaikutukset vuodelle 2025. Muutoksista valtaosa koskee palveluverkkoa ja -rakennetta (KPHAVAL 16.12.2024 § 86-91) sekä yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä saavutettuja säästöjä (KPHAH 28.04.2025 § 109). Samoin talousarvioon on päivitetty yksittäisiä muutoksia, mm. poistot, korkokulut ja rullaavaan 12 kk tuloskehitykseen perustuvia päivityksiä. Edellä kuvattujen muutosten jälkeen talousarvio 2025 päätyy -7,1 miljoonan euron alijäämään (alkuperäinen TA -13,4 M€).

Taloussuunnitelmavuosien 2026–2027 tuloskehitystä on päivitetty huomioimaan vuodelta 2024 toteutunut tulos, muutosTA2025 ja  Soite 2030 – ohjelmaa toteuttavien toimien vaikutuksia. Toiminta- ja taloussuunnitelma täyttää hyvinvointialuelain mukaisen vaateen talouden kumulatiivisesta tasapainosta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Taloussuunnitelmavuodet sisältävä taulukko on liitteenä.

Toimialueiden toimintakatteet, muutosesitys

Toimintakatteet on esitetty liitteenä.

Investoinnit, muutosesitys

Alkuperäiseen talousarvioon sisältyi 30,646 miljoonan euron investoinnit, joista vuoden 2025 uusia investointeja oli 14,7 M€. Muut investoinnit olivat vuosilta 2023-2024 jatkuvia investointeja mm. meneillään oleva Sotekeskus-investointi.

Vuodelle suunniteltuja 2025 investointeja on vuoden alussa priorisoitu, joka on vähentänyt vuoden 2025 uusien investointien määrää. Tällä tavoitellaan kustannussäästöjä tilanteessa, jossa investoinneille (=investoinnit pl. vuonna 2023 alkaneet, useammalle vuodelle jatkuvat investoinnit) ei ole olemassa pitkäaikaisen lainan ottamisen valtuutta. investointien yhteismäärän esitetään olevan 20,545 miljoonaa euroa.

Investointien pienempi määrä vaikuttaa rahoituslaskelmaan kassasta maksuja pienentävästi. Päivitetty rahoituslaskelma on liitteenä.

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy:
1. muutokset talousarvioon 2025 sekä siihen liittyvään taloussuunnitelmaan 2025–2026 edellä esitetyssä muodossa ja perusteluin;
2. muutokset toimialueiden toimintakatteisiin; ja
3. muutokset investointien määrään ja rahoituslaskelmaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.