Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 82

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 09.10.2023 § 232 

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Den ram som välfärdsområdesstyrelsen har godkänt för budgeten för år 2024 (MÖVÄLSTY 29.05.2023 § 145) har beskrivits nedan:

"Ökningen av intäkter 4,6 % > kostnadsökningen 3,4 % jämfört med den uppskattade summan av externa kostnader år 2023. Om kostnaderna år 2023 förväntas överskrida budgeten, läggs kostnadsökningen i stället för utfallet till budgeten för år 2023. Då blir taket för kostnadssumman i budgeten för år 2024 382,9 miljoner euro. När externa kostnader, externa intäkter och den förväntade nivån på statlig finansiering beaktas, innebär ramen ett årsbidrag på 12,1 miljoner euro och ett resultat på 3,1 miljoner euro år 2024."

Efter att ramen godkändes har prognosen gällande inflödet av externa intäkter preciserats. Till följd av kommande indexförhöjningar av avgiftsintäkter och ändringar i prislistor uppskattas mängden externa kostnader vara 4 miljoner högre än ramen. Uppskattningen av den sammanlagda mängden avskrivningar har ökat med en miljon euro.

I den ekonomiska planeringen som har gjorts inom verksamhetsområdena har man kommit fram till en summa av externa kostnader på ungefär 391 miljoner euro. Den mest betydande orsaken till kostnadsökningen som överskrider ramarna är personalkostnaderna (kollektivavtalsförhöjningar) och behovet av inhyrd personal. Den kostnadssumma som verksamhetsområdena har planerat överskrider ramen (382,9 miljoner euro) med ungefär 8 miljoner euro.

Det finns fortfarande avsevärd osäkerhet relaterad till utfallsprognosen gällande externa kostnader och resultatet år 2023. Det mest realistiska scenariot gällande kostnaderna år 2023 är för närvarande 382 miljoner euro och underskottet 8,4 miljoner euro.

Välfärdsområdesstyrelsen ges två alternativ gällande kostnadssumman och resultatmålet år 2024 att diskutera om och dra upp linjer om. Båda alternativen kräver effektivisering av verksamheten för att kostnadssumman inte ska överskrida ramen eller för att den endast ska överskrida ramen till den summa välfärdsområdesstyrelsen har dragit upp linjer om. Eftersom verksamhetsområdenas plan gällande externa kostnader år 2024 är 390,8 miljoner euro, är kravet gällande effektivisering 8 miljoner euro jämfört med ramen. Dessutom bör det beaktas att underskottet år 2023 ser ut att bli uppskattningsvis 8-9 miljoner euro. Av den sammanlagda kostnadssumman åren 2023 och 2024 måste man kunna spara ungefär 16 miljoner euro.

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska ett underskott i balansräkningen täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom beredningen av budgeten för år 2024 och för en diskussion för att ge riktlinjer för den fortsatta beredningen.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom beredningen av budgeten för år 2024 och förde en diskussion för att ge riktlinjer för den fortsatta beredningen

 Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.

 Ledamot Anna Nurmi-Lehto lämnade sammanträdet kl. 10:38 under diskussionen gällande denna paragraf, före beslutsfattandet.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 27.11.2023 § 280 

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Som kompletterande material presenteras verksamhets- och ekonomiplanen för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite för åren 2024-2026. Planen bär namnet Uudistamisen aika (Förnyelsens tid) eftersom år 2024 kallas "uudistamisen aika" i programmet Soite 2030 som verkställer Soites strategi.

Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska välfärdsområdesfullmäktige godkänna en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplaneperiodens första år. I Soites plan ser vi utöver planeringsåren 2024-2026 också mot år 2030 eftersom vi i programmet Soite 2030 bygger upp vår utvecklingsväg mot år 2030.

Verksamhets och ekonomiplanen Uudistamisen aika har byggts upp i enlighet med de instruktioner Finansministeriet har gett välfärdsområdena. I planen ingår en driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdel. I planen beskrivs dessutom Soites strategi, organisering och verksamhetsmiljö, för det finns ett tydligt samband mellan dessa och verksamheten och ekonomin. Planen inbegriper också de bindande målen för år 2024.

Budgeten 2024 och ekonomiplaneperioden 2025-2026:

Kostnader

Budgeten för år 2024 har byggts upp i enlighet med ramen som välfärdsområdesstyrelsen gav i maj 2023: kostnadsökningen bör vara mer återhållsam än intäktsökningen. Ramen möjliggjorde en kostnadsökning på 3,4 % jämfört med budgeten för år 2023, vilket betyder en kostnadssumma på ungefär 383 miljoner euro år 2024. Detta har nästan uppnåtts i budgetberedningen, för kostnadernas sammanlagda summa för året är 384,5 miljoner euro. I kostnadssumman ingår 1 miljoner euro reserver som inte har fördelats. Detta kan på beslut av välfärdsområdesdirektören användas till åtgärder som är i enlighet med programmet Soite 2030.

Kostnaderna för år 2024 384,5 ligger nära de kostnader som realiseras år 2023, för kostnaderna kommer att överskrida budgeten för år 2023. Eftersom det riktas kostnadstryck på år 2024 bland annat till följd av kollektivavtalsförhöjningar och höjda priser i fråga om köpta tjänster, krävs det att man genomför åtgärder som förbättrar kostnadseffektiviteten för att man ska kunna hållas under kostnadssumman för år 2024. Tjänsteinnehavarna har tillsammans med personalen planerat åtgärder som en del av programmet Soite 2030 och har hittats besparingar gällande verksamheten och ekonomin både på kort sikt (2024) och på lång sikt (2025-2026).

Intäkter

Den till sin storlek mest betydande inkomstposten i budgeten är den statliga finansieringen med allmän täckning. År 2024 är den 312 miljoner euro (år 2023 301,5 miljoner euro). Mängden statlig finansiering för åren 2025-2026 baserar sig på en kalkyl över utgiftstrycket som Finansministeriet har publicerat, vilket innebär en uppskattning av finansieringen för olika år kalkylerat i enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering. I finansieringen för år 2025 ingår en "tilläggsfinansiering" på 10 miljoner euro med vilken man i enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering korrigerar finansieringen för år 2023 så att den motsvarar de faktiska kostnaderna år 2023. I budgeteringen gällande kundavgifter 22,8 miljoner euro (i budgeten för år 2023 21 miljoner euro år) har beaktats en indexjustering i enlighet med lagen om klientavgifter som kan göras vartannat år. Det har budgeterats  49,3 miljoner euro försäljningsintäkter (i budgeten för år 2023 45,2 miljoner euro), och de har höjts i enlighet med prislistan som har justerats kostnadsbaserat. Försäljningsintäkterna för åren 2025-2026 har uppskattats med en försiktig tillväxtprocent.

Resultatet

Årsbidraget är år 2024 11,8 miljoner euro efter intäkter, kostnader och finansieringskostnader (8,2 miljoner euro i budgeten för år 2023). Efter avskrivningar är resultatet 1,88 miljoner euro (0 euro i budgeten för år 2023). Resultatprognoserna för åren 2025 och 2026 är 6,9 miljoner euro och 7,9 miljoner euro.

Enligt föreskriften i välfärdsområdeslagen (115 §) om planeringen av ekonomin ska det kumulativa resultatet för ekonomiplaneperioden vara i balans (min. 0 euro) eller visa på överskott. Detta förverkligas eftersom det kumulativa överskottet åren 2024-2026 är 16,7 miljoner euro. Dessutom ska underskott som har uppkommit i balansräkningen täckas före utgången av det andra året som följer på bokslutet. Med andra ord ska man under ekonomiplaneperioden 2024-2026 också täcka det underskott som uppkommer år 2023. Också denna föreskrift i 115 § i välfärdsområdeslagen förverkligas: det kumulativa överskottet åren 2023-2026 är 6,7 miljoner euro, medan 10 miljoner euro används som prognos gällande underskottet år 2023.

Det föreslås att de följande målen är bindande mål år 2024:

Annat om verksamhets- och ekonomiplanen

I verksamhets- och ekonomiplanen Uudistamisen aika (Förnyelsens tid) ingår också strategiska mål på nivån "Soite sammanlagt" och mätare som beskriver dem. De verksamhetsmål som verksamhetsområdena har planerat har beskrivits i driftsekonomikapitlet. Verksamhetsplaneringen har gjorts enligt den indelning i strategiska utvecklingshelheter som ingår i programmet Soite 2030.

I verksamhets- och ekonomiplanen ingår också en ändring gällande organiseringsstrukturen från och med 1.1.2024. Soite har i nuläget fyra verksamhetsområden (dessutom Centralförvaltningen som budgeteringsenhet), och det föreslås att det grundas ett nytt verksamhetsområde, dvs. Organiseringstjänster. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar som en del av verksamhets- och ekonomiplanen om de ändringar i organisationsstrukturen och i budgetens struktur som detta förutsätter.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den:

1. godkänner verksamhets- och ekonomiplanen Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 (Förnyelsens tid - verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026) så som den är i det kompletterande materialet,

2. godkänner de bindande målen som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 i fråga om år 2024:
- Resultatet 1 882 000 euro
- Investeringar sammanlagt 30 646 000 euro
- Maximala mängden budgetlån som ingår i finansieringsanalysen 18 000 000 euro
- Mätare som konkretiserar Soites strategiska mål
- Verksamhetsmål som verksamhetsområdena har planerat

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen befullmäktiga ekonomidirektören att göra ändringar och kompletteringar av teknisk natur i verksamhets- och ekonomiplanen före behandlingen i välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut Det beslutades att ett skrivfel på sidan 21 i ett textställe som gäller munhälsovården korrigeras som en korrigering av teknisk natur. Korrigerad formulering: "Sisäilmaongelmalliset työpisteet suljetaan" (Arbetsplatser med problem med inomhusluften stängs).

Det beslutades att följande textställe på sidan 26 i kapitel 3.2 Hoito ja hoiva (Vården och omsorgen) ändras. Den ursprungliga formuleringen: "Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lisääminen v. 2040 mennessä noin 60:llä - Peittävyys 7 % tai alle yli 75- vuotiailla". (Platserna inom serviceboende med heldygnsomsorg utökas med ungefär 60 före år 2040 - Täckning 7 % eller under i fråga om personer som har fyllt 75 år"). Den nya formuleringen: "Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen lisääminen noin 60:llä  ja yhteisöllisen asumisen asuntojen lisäys 80-100 asunnolla v. 2040 mennessä - Ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys 6 % tai alle yli 75- vuotiailla". (Platserna inom serviceboende med heldygnsomsorg utökas med ungefär 60 och bostäderna inom gemenskapsboende med 80-100 bostäder före år 2040 - Täckningen av serviceboende med heldygnsomsorg 6 % eller under i fråga om personer som har fyllt 75 år").

Det beslutades att det till kapitel 3.3 Perheiden palvelut (Familjernas tjänster) läggs till följande skrivning på sidan 31 vid punkten Ihminen digin keskiössä - digiohjelma sujuvoittaa palveluketjuja ja sisäistä toimintaamme (Individen i centrum i fråga om det digitala - digiprogrammet gör servicekedjorna och vår interna verksamhet smidigare): "Arvioidaan käytössä olevat neuvolapalveluiden yhteydenottokanavat ja tehdään tarvittavat toimenpiteet yhteydenottojen sujuvoittamiseksi." (En bedömning görs gällande kanalerna via vilka rådgivningstjänsterna kan kontaktas, och det görs nödvändiga åtgärder för att göra det smidigare att ta kontakt).

Det beslutades att numreringen av kapitlen 3.6 och 3.7 korrigeras som en korrigering av teknisk natur.

Det beslutades att det i fråga om kapitel 5. Investointiosa (Investeringsdel) läggs som ytterligare material till närmare uppgifter om väsentliga investeringar.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade i övrigt om ärendet i enlighet med förslaget till beslut.

 Ant. välfärdsområdesdirektören, ekonomidirektören och verksamhetsområdescheferna föredrog ärendet vid sammanträdet.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 04.12.2023 § 82  

3853/02.02.00/2023  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Bilaga A § 82 Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 (Förnyelsens tid - verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026)

Förslag till beslut Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag
1. godkänna verksamhets- och ekonomiplanen Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 (Förnyelsens tid - verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026) så som den är i bilagan,

2. godkänna de bindande målen som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen Uudistamisen aika - toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 i fråga om år 2024:
- Resultatet 1 882 000 euro
- Investeringar sammanlagt 30 646 000 euro
- Maximala mängden budgetlån som ingår i finansieringsanalysen 18 000 000 euro
- Mätare som konkretiserar Soites strategiska mål
- Verksamhetsmål som verksamhetsområdena har planerat

Beslut Ledamot Hanna-Lea Ahlskog föreslog att upphandlingschefen läggs till i listan över redovisningsskyldiga i kapitel 2.4. Välfärdsområdesfullmäktige godkände Ahlskogs förslag enhälligt.

Ledamot Antti Saari föreslog i fråga om sidan 20 om förbättrat stöd för unga läkare att det som mätare läggs till "Kuinka monella erikoistuvalla läkärillä on henkilökohtainen lääkäriohjaaja." (Hur många läkare under specialistutbildning har en personlig läkarhandledare.) Välfärdsområdesfullmäktige godkände Saaris förslag enhälligt.

1. Ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och i välfärdsområdesstyrelsen Tomi Kivelä framförde som sannfinländska och kristdemokratiska fullmäktigegruppernas förslag det följande: "Ryhmäavustuksiin varattu 200 000 euroa siirretään hoidon ja hoivan toimialueelle, mm. omaishoitajien tukemiseen ja lääkearvioiden palvelusetelipilotin laajentamiseen." (Summan på 200 000 euro som har reserverats för gruppbidrag överförs till verksamhetsområdet Vården och omsorgen bl.a. för att stödja närståendevårdare och för att utvidga pilotprojektet om servicesedel för läkemedelsutvärdering.)

2. Ledamot Pekka Kauppi framförde som förslag av Samlingspartiets fullmäktigegrupp det följande:  "Esitän 50 %:n leikkausta niin, että se 100 000 euroa siirtyy hoitoon ja hoivaan." (Jag föreslår en 50 procents nedskärning så att 100 000 euro överförs till Vården och omsorgen.)

Ordförande konstaterade att det måste förrättas omröstning eftersom det hade lagts fram understödda förslag som skiljer sig från det ursprungliga förslaget.

Ordförande föreslog det följande gällande omröstningsordningen: det förslag som ledamot Tomi Kivelä har lagt fram (1.) och det förslag som ledamot Pekka Kauppi har lagt fram (2.) sätts mot varandra. Förslaget godkändes. Som omröstningsförfarande godkändes namnupprop så att de som understöder det förslag Kivelä har lagt fram röstar JA och de som understöder det förslag Kivelä har lagt fram röstar NEJ. I omröstningen gavs 15 JA-röster och 43 NEJ-röster. Det förslag Kauppi hade lagt fram vann enligt omröstningsresultatet, och detta förslag blev det slutliga motförslaget till det ursprungliga förslaget. Listan över hur ledamöterna röstade finns som bilaga B.

Efter det här röstades det om det förslag Kauppi hade lagt fram och det ursprungliga förslaget. Som omröstningsförfarande godkändes namnupprop så att de som understöder det ursprungliga förslaget röstar JA och de som understöder det förslag Kauppis lagt fram röstar NEJ. I omröstningen gavs 34 JA-röster och 24 NEJ-röster. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade i ärendet enligt omröstningsresultatet i enlighet med det ursprungliga förslaget till beslut. Listan över hur ledamöterna röstade finns som bilaga C.

Ledamot Antti Saari föreslog i fråga om första punkten på sidan 42: "Tavoite ja mittari -kohdassa mainitaan medianäkyvyys eri muodoissa kolmeen kertaan. Ehdotan korjattavaksi niin, että poistetaan Medianäkyvyys, Medianäkyvyyden lisääntyminen ja jätetään vain Positiivisen medianäkyvyyden määrä." (Vid Tavoite ja mittarit, Mål och mätare, nämns synligheten i medierna tre gånger i olika former. Jag föreslår att punkten korrigeras så att "Medianäkyvyys, Medianäkyvyyden lisääntyminen", Synlighet i medierna, Ökad synlighet i medierna, tas bort och endast "Positiivisen medianäkyvyyden määrä", Mängden positiv synlighet i medierna, lämnas). Välfärdsområdesfullmäktige godkände Saaris förslag enhälligt.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände punkterna 1 och 2 i förslaget till beslut med ovannämnda ändringar.

 Ant. Det hölls en paus kl. 11:19-11:27.

 Ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen Anna Nurmi-Lehto lämnade sammanträdet kl. 11:47 under behandlingen av resultaträkningsdelen i verksamhets- och ekonomiplanen (kapitel 4).