Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 79

MÖVÄLSTY 31.10.2022 § 154 

Beredningen Förvaltningsjuristen Vilma Kiilunen

Välfärdsområdet jämte dess dottersammanslutningar bildar en välfärdsområdeskoncern. Till koncernledningen hör i enlighet med 50 § (611/2021) i lagen om välfärdsområden välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesdirektören och andra i förvaltningsstadgan angivna myndigheter. Koncernledningen svarar för genomförandet av ägarstyrningen i välfärdsområdeskoncernen och för ordnandet av koncernövervakningen, om inte något annan bestäms i förvaltningsstadgan. Bestämmelserna om koncernstyrningen i Mellersta Österbottens välfärdsområde har fastställts i kapitel 6 i förvaltningsstadgan.

I välfärdsområdeskoncernen för Mellersta Österbottens välfärdsområde bildas enligt nuvarande uppgifter inga dottersammanslutningar från och med 1.1.2023, utan endast en intressesammanslutning och andra mindre innehav (se bilaga 1 till det föreslagna koncerndirektivet).

Enligt 22 § 2 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden beslutar välfärdsområdesfullmäktige om principerna för ägarstyrning samt om koncerndirektivet. Enligt 49 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden ska det i koncerndirektivet meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om:

1)     planeringen och styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar,

2)     ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,

3)     informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtroendevalda att få upplysningar,

4)     skyldigheten att inhämta välfärdsområdets åsikt före beslutsfattandet,

5)     koncernens interna tjänster,

6)     sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar,

7)     en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar,

8)     välfärdsområdeskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordningen av dem inom välfärdsområdeskoncernen.

De centrala principerna som föreslås för ägarstyrningen i Mellersta Österbottens välfärdsområde är:

1)     En gemensam koncern. Verksamheten i Soite-koncernen styrs som en helhet och enligt lika grunder. Av dottersammanslutningar förutsätts lösningar som motsvarar ägarens strategiska mål.

2)     Kostnadseffektivitet och hushållning med resurser. Verksamheten i koncernen bör vara kostnadseffektiv och ekonomisk. Man bör försäkra sig genom ägarstyrning om att dottersammanslutningen stöder ägarens ekonomiska och kostnadseffektiva verksamhet.

3)     Behovet av att äga fastställs utifrån grunduppgiften. I centrum av ägande finns grunduppgiften och genomförandet av den. Ägande är inte ett värde i sig för välfärdsområdet, utan ägandet ska vara motiverat med tanke på lyckad genomförande av grunduppgiften.

4)     Aktivt ägande och rapportering. Välfärdsområdet är en aktiv ägare som använder ägarstyrning målmedvetet i sina samfund. På så sätt försäkrar sig välfärdsområdet om att dottersammanslutningen beaktar hela koncernens bästa, och att verksamheten i övriga samfund svarar mot Soites behov och bästa. Av dottersammanslutningar förutsätts regelbunden och aktiv rapportering till ägarna.

Koncerndirektivet bör följas i alla dottersammanslutningar som hör till koncernen om inget annat följer av lagar eller bolagsordningen eller regler som gäller dem. Målet är att till tillämpliga delar tillämpa koncerndirektivet också i intressesammanslutningar.

 Kompletterande material: Konserniohje (koncerndirektivet)

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner det bifogade koncerndirektivet.

Beslut Förslaget godkändes.

MÖVÄLFM 14.11.2022 § 79  

138/00.02.18/2022  

 Bilaga A § 79 Koncerndirektivet

Förslag till beslut Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag.

Beslut Förslaget godkändes.